银行业监管及反洗钱法律规定_河南来学教育在线答题

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4.

下列不属于可免于报告的交易有( )。

A.

金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

B.

国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

C.

金融机构内部资金调拨

D.

单位账户之间单笔累计人民币300万元以上的转账

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正确答案:

D

参考解析:

单位账户之间单笔累计人民币300万元以上的转账属于报告主体应报告的大额交易。

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